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反洗钱调研报告(被银行反洗钱监控了怎么办)

作为一个财经工作者,我觉得题主不要过份担忧,问题不大。

被银行反洗钱监控说明你的资金可能存在不规范之处,还没有达到违法犯罪的地步,否则不只是被银行反洗钱组织监控,可能公安部门早都找上你门了。

资金存在问题没关系,你可到银行机构将自己的情况进行说明,尽力规避一些问题,并在资金汇转中尽量按规矩办事,防止触及反洗钱机构的红线。

做到这些之后,你被监控会被解除。

关键字:怎么办 / 银行 / 监控 / 调研报告 / 洗钱 / 
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