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反洗钱调研报告(被银行反洗钱监控了怎么办)

作为一个财经工作者，我觉得题主不要过份担忧，问题不大。被银行反洗钱监控说明你的资金可能存在不规范之处，还没有达到违法犯罪的地步，否则不只是被银行反洗钱组织监控，可...

1、反洗钱职责1.制定反洗钱工作的政策及计划。 2、2.依照相关法律法规和监管要求，完善公司反洗钱监控系统。 3、3.收集、筛选及报告大额或可疑交易。 4、4.负责反洗钱检查、宣传和...

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